您當(dang)前(qian)的位置 ︰環球傳媒網>熱度 > 正文(wen)
二(er)維碼帶出一(yi)起(qi)10億元大案 主犯竟(jing)是經(jing)濟法學研究生(sheng)
2020-02-18 10:18:29來源(yuan)︰中國新聞網編(bian)輯︰

22日,記者(zhe)從浙江省(sheng)龍泉市(shi)公安(an)局獲悉,龍泉警方(fang)一(yi)舉摧(cui)毀了sou)yi)個開(kai)設賭(du)場團伙,三個專門為網絡違法犯罪提供非法支付結算業務的關(guan)聯犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍結資金(jin)6000余萬元,扣押(ya)涉案資金(jin)398萬元,涉案金(jin)額(e)超10億元。

一(yi)個二(er)維碼牽出一(yi)起(qi)10億元大案件

2019年5月,恨鐵不成鋼的姚某到龍泉市(shi)公安(an)局西街派出所(suo)報案稱,很多人的朋友圈正在推廣(guang)一(yi)款名為“大滿貫”的軟(ruan)件,他兒子(zi)最近(jin)在“大滿貫”軟(ruan)件上玩一(yi)款“炸金(jin)花”游(you)戲走火入(ru)魔,輸了近(jin)10萬元。

高材生(sheng)從事新型經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

高材生(sheng)從事新型經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

接(jie)報民警姚遠意識到,這款軟(ruan)件可能是賭(du)博游(you)戲平台。經(jing)查,“大滿貫”軟(ruan)件內含斗地主、搶莊牛牛、炸金(jin)花等游(you)戲,賭(du)博人員在軟(ruan)件上充值金(jin)幣yi)卸du)博,獲利後能夠提現,符合(he)充值上分、下分兌現、以(yi)小博大的賭(du)博特征,涉嫌網絡賭(du)博。翁某某等人就(jiu)是利用(yong)個人的微(wei)信傳播“大滿貫”手機(ji)軟(ruan)件的二(er)維碼,在龍泉市(shi)發展參賭(du)下線上百人,而賭(du)博人員只要掃描二(er)維碼下載(zai)app並(bing)參與賭(du)博,推廣(guang)者(zhe)就(jiu)能獲得(de)佣金(jin)。

同時,細心的民警通(tong)過縝密的偵(zhen)查,還發現參賭(du)人員在“大滿貫”平台充值的資金(jin)最終(zhong)進入(ru)“天津盈付通(tong)物(wu)流有限公司”“杭州英遠森實業有限公司”等多個公司的對公賬戶(hu),犯罪分子(zi)通(tong)過“洗錢(qian)”進行資金(jin)流轉(zhuan)或直接(jie)給參賭(du)人員提現。

“這里一(yi)定(ding)涉及(ji)到一(yi)個巨大的利益集(ji)團。”為此,龍泉警方(fang)高度重(zhong)視(shi),抽調(diao)經(jing)偵(zhen)、網警、派出所(suo)等警力成立(li)了“709”專案組展開(kai)經(jing)營。

犯罪分子(zi)通(tong)過架(jia)設通(tong)道(dao)層(ceng)層(ceng)“洗錢(qian)”規避監管

為查清案件,專案組民警夏濤和同事們多次赴重(zhong)慶、湖南、杭州等地調(diao)查取證(zheng),摸清了由翁某某等人組成的開(kai)設賭(du)場團伙、劉某某為首的非法支付結算團伙以(yi)及(ji)易(yi)某犯罪團伙和張某犯罪團伙組成的完整“洗錢(qian)”通(tong)道(dao)。

剛(gang)從重(zhong)慶出差回來的夏濤介紹(shao)說,為了獲取巨額(e)非法利潤(run),易(yi)某等人從全國各地辦理8萬余張物(wu)聯網卡,然後用(yong)物(wu)聯網手機(ji)號向某通(tong)訊公司申請手機(ji)充值卡卡密,賭(du)客在“大滿貫”上充值並(bing)完成支付後,會通(tong)過劉某某團伙建立(li)的“華榮聚富(fu)”支付結算系統(tong)進行流轉(zhuan),由易(yi)某團伙收(shou)集(ji)卡密,完成第一(yi)道(dao)“洗錢(qian)”。

接(jie)著,易(yi)某團伙再將(jiang)手機(ji)充值卡卡密批量銷售給張某團伙,張某犯罪團伙則將(jiang)手機(ji)卡卡密在互(hu)聯網平台上進行銷售,完成第二(er)道(dao)“洗錢(qian)”。最後,“洗白”的資金(jin)由劉某某團伙進行代付,給賭(du)博人員提現。

“犯罪分子(zi)利用(yong)第四(si)方(fang)監管漏洞(dong),利用(yong)非法注(zhu)冊企業信息以(yi)虛(xu)構(gou)交易(yi)方(fang)式進行收(shou)款、代付,層(ceng)層(ceng)收(shou)取利益。這種非法資金(jin)支付結算業務是一(yi)種新型tou)缸錚 渦鄖浚 哉zhen)查帶來很大的難度,目前(qian)該(gai)類案件的打擊(ji)在全國還很少。”龍泉市(shi)公安(an)局709專案組組長楊孔發說。

主犯竟(jing)是經(jing)濟法學研究生(sheng)

8月21日,在浙江省(sheng)公安(an)廳,人民銀行杭州、麗水支行,麗水市(shi)公安(an)局的大力支持下,龍泉市(shi)公安(an)局共派出警力120余名,分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津市(shi)等5省(sheng)份7地集(ji)中收(shou)網,抓獲了sou)yi)劉某某、易(yi)某、張某、翁某某等人song) 椎個犯罪團伙。截至目前(qian),該(gai)案共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍結資金(jin)6000余萬元。

從警方(fang)獲悉,該(gai)案的主犯劉某某竟(jing)然是一(yi)所(suo)名校的經(jing)濟法學研究生(sheng),但是,他卻利用(yong)高智(zhi)商(shang)干了犯罪的勾當(dang)。抓捕劉某某時,他和妻子(zi)、孩子(zi)正準備登(deng)機(ji)去日本(ben)旅游(you),孩子(zi)惶恐(kong)的眼神讓初為人父的專案gai)窬 犢jun)勇(yong)至今難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利益團體(ti)中承擔著非法資金(jin)支付和結算的工作,是非法經(jing)營案件中最重(zhong)要的一(yi)環,起(qi)到為賭(du)博平台提供掩護(hu)的作用(yong)。

據劉某某交代,他是從2018年8月開(kai)始(shi)接(jie)觸第四(si)方(fang)支付工作,並(bing)于2019年5月建立(li)“華榮聚富(fu)”平台。該(gai)平台具有代付結算功能,上游(you)負責對接(jie)商(shang)戶(hu)資金(jin)流入(ru),下游(you)對接(jie)商(shang)戶(hu)資金(jin)流出。他注(zhu)冊了多家空殼公司,利用(yong)空殼公司在某支付公司內注(zhu)冊賬戶(hu),一(yi)方(fang)面將(jiang)商(shang)戶(hu)的資金(jin)進行流轉(zhuan)結算,另一(yi)方(fang)面將(jiang)洗白的資金(jin)通(tong)過中轉(zhuan)以(yi)代付的nan)問街?陡du)客,並(bing)將(jiang)獲利部分支付給賭(du)博平台。

警方(fang)提醒︰為賭(du)博平台或詐(zha)騙犯罪等提供非法支付結算屬于犯罪。根據刑法第二(er)百二(er)十五條規定(ding),非法從事資金(jin)支付結算業務,擾(rao)亂市(shi)場秩序,情節嚴重(zhong)的,處五年以(yi)下有期徒刑或者(zhe)拘(ju)役,並(bing)處或者(zhe)單(dan)處違法所(suo)得(de)一(yi)倍以(yi)上五倍以(yi)下罰金(jin);情節特別嚴重(zhong)的,處五年以(yi)上有期徒刑,並(bing)處違法所(suo)得(de)一(yi)倍以(yi)上五倍以(yi)下罰金(jin)或者(zhe)沒收(shou)財產。(完)

相關(guan)閱讀
    分享到︰
    版權和免(mian)責申明(ming)

    凡(fan)注(zhu)有"環球傳媒網"或電頭(tou)為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所(suo)有,未經(jing)許可不得(de)轉(zhuan)載(zai)或鏡像;授權轉(zhuan)載(zai)必須注(zhu)明(ming)來源(yuan)為"環球傳媒網",並(bing)保留(liu)"環球傳媒網"的電頭(tou)。

    Copyright ? 1999-2017 cqtimes.cn All Rights Reserved環球傳媒網-重(zhong)新發現生(sheng)活版權所(suo)有 聯系郵箱︰8553 591@qq.com
    广东快3注册 | 下一页